公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-018

证券代码：832073 证券简称：吉和昌 主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以电话、邮件发出
5. 会议主持人：董事长宋文超先生
6. 会议列席人员（如有）：部分监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《武汉吉和昌新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《武汉吉和昌新材料股份有限公司偶发性关联交易》的议案1.议案内容：

公司全资子公司武汉奥克特种化学有限公司拟与武汉奥克化学有限公司签订《修理服务合同》，合同暂定价 15 万元，最终结算价款以实际结算为准。
详 见 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吉和昌新材料股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事黄健军和王树博回避表决。

公告编号：2019-018

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告，详情请参见《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-018

三、 备查文件目录
《武汉吉和昌新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉吉和昌新材料股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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