公告日期：2020-03-13

证券代码：832073 证券简称：吉和昌 主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 13 日由武汉吉和昌新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
董事会提请于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定 的时间和地点按时出席会议。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9:30

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832073 吉和昌 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北忠三律师事务所李光胜、俞海律师。
（七） 会议地点

武汉市化学工业区化工大道 130 号武汉吉和昌新材料股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度
董事会工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号2020-005）、 《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-006）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容:《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容:《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

议案内容:《2019 年度审计报告》
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 3,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买
和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。
（九）审议《关于 2019 年度银行贷款额度的议案》

议案内容：为补充公司流动资金及项目建设资金，2020 年公司及子公司拟向银行等金融机构进行债权融资，融资额度不超过 5000 万元。（十）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案内容：具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2020-011）
（十一）审议《关于选举王艳担任公司董事的议案》

议案内容：提名王艳女士为公司董事，……
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