公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-008

证券代码：832073 证券简称：吉和昌 主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：电话会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以电话、邮

件方式发出

5. 会议主持人：监事会主席王琴女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

公告编号：2020-008

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019年年度报告》（公告编号 2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2020-008

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告，详情请参见《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号

2020-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》1.议案内容：

详细内容见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《武汉吉和昌新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2020-013）。

2.议案表决结果：……
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