公告日期：2020-08-06

公告编号：2020-030

证券代码：832073 证券简称：吉和昌 主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次
会议于 2020 年 8 月 6 日审议并通过：

提名 宋文超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,286,000
股，占公司股本的 4.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名 戴荣明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,286,000
股，占公司股本的 4.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名 黄健军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张洪林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时

公告编号：2020-030

股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由董事长宋文超先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会
议于 2020 年 8 月 6 日审议并通过：

提名 王琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王建先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由监事长王琴女士主持。

公告编号：2020-030

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表
大会于 2020 年 8 月 6 日审议并通过：

选举 刘思女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一
次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由职工代表陶圆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四) 首次任命董监高人员履历

张洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1963年9月，博士研究生学历。曾任辽宁石油化工大学系主任、辽宁石油化工大学院长、田菱精细化工有限公司技术总监，现任辽宁奥克化学股份有限公司科技事业部总经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不

公告编号：2020-030

会对公司正常经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）武汉……
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