公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-034

证券代码：832073 证券简称：吉和昌 主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2020 年 8 月 31 日审议并通过：

选举宋文超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月
31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,286,000 股，占公司股本的 4.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴荣明先生为公司总裁，任职期限三年，自 2020 年 8 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,286,000 股，占公司股本的 4.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王艳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三

年，自 2020 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-034

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由宋文超先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历

张洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。出生于 1963 年 9
月，博士研究生学历。曾任辽宁石油化工大学系主任、辽宁石油化工大学院长、田菱精细化工有限公司技术总监，现任辽宁奥克化学股份有限公司科技事业部总经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）武汉吉和昌新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议（二）武汉吉和昌新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
武汉吉和昌新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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