公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-087

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：华西证券
四川东方水利智能装备工程股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈启春先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，通过决议
决定召开 2023 年第六次临时股东大会，公司董事会于 2023 年 10 月 18 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告《四川东方水利智能装备工程股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集满足召开临时股东大会应提前15 天通知的要求。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数72,366,861 股，占公司有表决权股份总数的 95.51%。

公告编号：2023-087

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展，拟变更公司名称、英文名称。公司名称拟由“四川东方水利智能装备工程股份有限公司”变更为“东方水利智能科技股份有限公司”，
公司英文名 称拟由 “ Sichuan Dongfang Water Conservancy Intelligent
Equipment Engineering Co.,LTD.”变更为“Dongfang Water Intelligent
Technology Co.,Ltd.”,证券简称、证券代码保持不变。具体 内 容 详 见 公 司
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的提示性公告》（公告编号：2023-082）。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,366,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并授权由董事会全权办理相关事宜》议案1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、英文名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程相关内容，提请股东大会审议修订后的《公司章程》并授权由董事会全权办理相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-087

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,366,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议……
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