公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：开源证券
东方水利智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，通过决议
决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832075 东方水利 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请四川航鑫律师事务所见证律师出席会议。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，提请审议。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2023 年度董事会工作情况编制了《2023 年度董事会工作报
告》，提请审议。
（三）审议《2023 年度独立董事述职报告》议案

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《东方水利智能科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，编制了《东方水利智能科技股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》，提请审议。
（四）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配》议案

公司从长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2024 年经营目标，因此公司 2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据 2023 年度生产经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，
提请审议。

公告编号：2024-016

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据 2023 年度生产经营和 2024 年资金需求情况，编制了《2024
年度财务预算报告》，提请审议。
（七）审议《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构》议案

根据公司的实际情况及与和信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提请审议。
（九）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编制了《2023 年……
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