公告日期：2024-04-24

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：开源证券
华创合成制药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席戚苏民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审
议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司 2023 年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告[亚会审字（2024）第 01370008 号]，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创合成制
药股份有限公司2023 年12 月 31日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及
公司的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，公司董事会在总结 2023 年的经营情况和分析 2024 年经
营计划的基础上，结合公司 2024 年经营目标、发展规划等情况，制定了公司 2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于华创合成制药股份有限公司非经常性损益专项报告》[亚会核字(2024)第 01……
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