公告日期：2024-04-24

关于华创合成制药股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

亚会核字（2024）第 01370001 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十三日

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鉴证报告 1-2
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-6

关于华创合成制药股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

亚会核字（2024）第 01370001 号
华创合成制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华创合成制药股份有限公司（以下简称“华创合成”）
截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》进行了鉴证工作。

按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是华创合成董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华创合成制药股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关
于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制，在
所有重大方面如实反映了华创合成制药股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募
集资金年度存放与实际使用情况。

华创合成制药股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

华创合成制药股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，华创合成制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议和全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2019 年 5 月 7 日出具的《关于股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1539 号），公司
于 2019 年 4 月以定向发行股票方式向 3 家投资者发行普通股股票 5,459,700 股，每股发行价
格 10.4 元，投资者均以货币资金认购公司定向发行的股票。

上述募集资金已于 2019 年 4 月到位，实际募集资金总额为人民币 56,780,880.00 元，截
至 2019 年 4 月 5 日，公司已收到由上海国弘开元投资中心（有限合伙）、陕西威信制药有限
公司、杨凌尚志生物科技发展有限公司汇入的 56,780,880.00 元。上述募集资金的到位情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2019 年 4 月 19 日出具 “瑞华验字
[2019]61060002 号”《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募……
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