公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-016

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：开源证券
华创合成制药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨成先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘晓建因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-016

（一）审议通过《关于公司拟在香港特别行政区设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为更好地发展公司业务，开展对外经营，公司拟在香港特别行政区设立全 资子公司，公司名称为华创合成（香港）有限公司（Hcsyn（HK）Limited）， 投资总额 1000 万港币（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地登记机 关核准登记为准）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《华创合成制药股份有限公司对外投资的公告》 （公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟在海南省设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为更好地发展公司业务，开展对外经营，公司拟在海南省设立全资子公司 华创合成制药海南有限公司，注册资本为人民币 200 万元（子公司的名称、注 册地址、经营范围等以当地登记机关核准登记为准）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《华创合成制药股份有限公司对外投资的公告》 （公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

华创合成制药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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