
公告日期:2024-07-15
公告编号:2024-016
证券代码:832077 证券简称:华创合成 主办券商:开源证券
华创合成制药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨成先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事刘晓建因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2024-016
(一)审议通过《关于公司拟在香港特别行政区设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为更好地发展公司业务,开展对外经营,公司拟在香港特别行政区设立全 资子公司,公司名称为华创合成(香港)有限公司(Hcsyn(HK)Limited), 投资总额 1000 万港币(子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地登记机 关核准登记为准)。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《华创合成制药股份有限公司对外投资的公告》 (公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟在海南省设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为更好地发展公司业务,开展对外经营,公司拟在海南省设立全资子公司 华创合成制药海南有限公司,注册资本为人民币 200 万元(子公司的名称、注 册地址、经营范围等以当地登记机关核准登记为准)。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《华创合成制药股份有限公司对外投资的公告》 (公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-016
三、备查文件目录
《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
华创合成制药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日
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