公告日期:2022-04-25
证券代码:832078 证券简称:泰利模具 主办券商:安信证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:烟台高新区创业路 42 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长孙军强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数36,655,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长代表公司董事会作了公司《2021 年度董事会工作报告》,包括公司2021 年生产经营情况、财务状况、公司治理情况以及 2022 年工作目标等。
2.议案表决结果:
同意股数 36,655,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席代表监事会作了公司《2021 年度监事会工作报告》,包括监事会工作情况、对公司 2021 年度有关事项的监督意见、2022 年度重点工作计划等。2.议案表决结果:
同意股数 36,655,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,655,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算内容包括:公司 2021 年度实现利润情况及 2021 年
度财务状况指标等。
2.议案表决结果:
同意股数 36,655,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务预算内容包括:2022 年度主要财务、生产目标及实现目
标的措施等。
2.议案表决结果:
同意股数 36,655,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事……
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