公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-010

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会任期将于 2023 年 10 月 27 日届满。因公司经营管理需要，公司董事会、监
事会决定提前换届。公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第九次会
议、第三届监事会第六次会议，审议通过了关于提前换届暨提名公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人的相关议案，现将有关事项公告如下:

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过关
于提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的相关议案，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会提名孙军强、马振溪、薛世宝、林磊、朱世峰为公司第四届董事会董事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第六次会议,审议通过关
于提前换届暨提名第四届监事会监事候选人的相关议案。第三届监事会提名谭安德、刘君浩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。第四届监事会的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入

公告编号：2023-010

失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责,直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

烟台泰利汽车模具股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 20 日

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