公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-019
证券代码:832078 证券简称:泰利模具 主办券商:安信证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司董事长、副董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、副董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 5 月 12 日审议并通过:
选举孙军强先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,441,000 股,占公司股本的 19.63%,不是失信联合惩戒对象。
选举马振溪先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,200,000股,占公司股本的 2.79%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 12 日审议并通过:
选举谭安德先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股,占公司股本的 2.79%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 5 月 12 日审议并通过:
聘任薛世宝先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 521,000 股,占公司股本的 1.21%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林磊先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述
公告编号:2023-019
聘任人员持有公司股份 541,000 股,占公司股本的 1.26%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱世峰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 110,000 股,占公司股本的 0.26%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵丽翠女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 220,000股,占公司股本的 0.51%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵丽翠女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 220,000股,占公司股本的 0.51%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届,符合公司治理要求及公司经营管理的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
(二)经与会监事签字并加盖公司公章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
烟台泰利汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 ……
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