公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-022

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人：公司监事会主席谭安德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

监事会对公司 2023 年半年度报告进行了审议，并提出如下书面意见：

1．2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程
和公司内部管理制度的规定。

2．2023 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1～6 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3．公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2023 年半年度报告 真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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