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发表于 2024-04-18 15:44:19 股吧网页版
泰利模具:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:832078 证券简称:泰利模具 主办券商:国投证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人:孙军强先生

6.会议列席人员:全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定,总经理对在 2023 年度经营管理工作认真总结和分析的基础上,形成了 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,董事会对 2023 年度工作进行了总结分析,形成了 2023 年度董事会会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)和 《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司对 2024 年度财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

可供投资者分配的利润为负,本年度公司不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提……
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