公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-037

证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：金圆统一证券
江西金利城市矿产股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023年 10 月 9 日审议并通过：

提名翟因辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,726,193 股，占公司股本的 9.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊牡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,114,571 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰继潘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,765,203 股，占公司股本的 5.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名解协威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,146,024 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹佳丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周城雄先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-037

提名金振东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邹佳丽女士，1991 年 7 月 25 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕
业于江西经济管理职业学院，取得大专学历。2018 年 12 月毕业于江西财经大学，取得
本科学历。2018 年 9 月取得中级会计专业技术资格。2011 年 7 月至 2014 年 4 月就职于
威力新能源（深圳）有限公司，担任财务。2014 年 6 月至 2023 年 2 月就职于江西联创
宏声电子股份有限公司，担任财务主管。2023 年 3 月至今就职于江西金利城市矿产股份有限公司，担任财务经理。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年10 月 9 日审议并通过：

提名李华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,050股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
10 月 9 日审议并通过：

选举邵红梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

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