公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-045

证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：金圆统一证券
江西金利城市矿产股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 27 日审议并通过：

选举翟因辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 9,726,193股，占公司股本的 9.94%，不是失信联合惩戒对象。
选举熊牡女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,114,571 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 27 日审议并通过：

选举李华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 37,050 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 27 日审议并通过：

聘任兰继潘先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上

公告编号：2023-045

述聘任人员持有公司股份 5,765,203股，占公司股本的 5.89%，不是失信联合惩戒对象。
聘任解协威先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 11,146,024 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹佳丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

邹佳丽女士，1991 年 7 月 25 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕
业于江西经济管理职业学院，取得大专学历。2018 年 12 月毕业于江西财经大学，取得
本科学历。2018 年 9 月取得中级会计专业技术资格。2011 年 7 月至 2014 年 4 月就职于
威力新能源（深圳）有限公司，担任财务。2014 年 6 月至 2023 年 2 月就职于江西联创
宏声电子股份有限公司，担任财务主管。2023 年 3 月至今就职于江西金利城市矿产股份有限公司，担任财务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2023-045

我们认真审查了第四届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。相关拟聘高……
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