公告日期：2024-04-01

证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：金圆统一证券
江西金利城市矿产股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 监事会、独立董事有权向 第四十四条 监事会有权向董事会提董事会提议召开临时股东大会，并应当 议召开临时股东大会，并应当以书面形以书面形式向董事会提出。董事会应当 式向董事会提出。董事会应当根据法根据法律、行政法规和本章程的规定， 律、行政法规和本章程的规定，在收到
在收到提案后 10 日内提出同意或不同 提案后 10 日内提出同意或不同意召开
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召 将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的 开股东大会的通知，通知中对原提议的
变更，应征得监事会的同意。 变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，

或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召 的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。 召集和主持。

第六十六条 在年度股东大会上，董事 第六十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十五条 股东（包括股东代理人） 第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他 同一表决权只能选择现场、网络或其他
表决方式中的一种。 表决方式中的一种。

公司及控股子公司持有的本公司 公司及控股子公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，全 出席股东大会有表决权的股份总数，全
体股东均为关联方的除外。 体股东均为关联方的除外。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。征集 东可以征集股东投票权。征集股东投票股东投票权应当向被征集人充分披露 权应当向被征集人充分披露具体投票具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿变相有偿的方式征集股东投票权。公司 的方式征集股东投票权。公司不得对征不得对征集投票权提出最低比例限制。 集投票权提出最低比例限制。

第一百零二条 董事会由七名董事组 第一百零二条 董事会由五名董事组
成，其中非独立董事 5 名，独立董事 2 成。董事会设董事长一人，可以设副董名。董事会设董事长一人，可以设副董 事长。
事长。

第一百一十一条 代表 10%以上表决权 第一百一十一条 代表 10%以上表决权
的股东、三分之一以上董事、董事长、 的股东、三分之一以上董事、董事长、
监事会或者 1/2 以上独立董事，可以提 监事会，可以提议召开董事会临时会议召开董事会临时会议。董事长应当自 议。董事长应当自接到提议后 10 日内，接到提议后 10 日内，召集和主持董事 召集和主持董事会会议。
会会议。

第一百一十八条 董事会会议应由董 第一百一十八条 董事会会议应由董
事本人出席；董事因故不能出席，可以 事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中 书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权 应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖 范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出……
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