公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-013

证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：金圆统一证券
江西金利城市矿产股份有限公司

章 程

二零二四年四月

江西金利城市矿产股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22

第五章 董事会 ...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会...... 31

第三节 董事会秘书...... 37

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 41

第一节 监事...... 41

第二节 监事会...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度...... 45

第二节 会计师事务所的聘任...... 47

第九章 通知 ...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算...... 50

第十一章 修改章程 ...... 52
第十二章 信息披露事务 ...... 53
第十三章 投资者关系管理 ...... 53
第十四章 争议解决 ...... 54

第十五章 附 则 ...... 55

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

工商行政管理局签发《企业法人营业执照》之日即为公司成立日期。

公司由原江西金利铝业有限公司整体变更，并采取发起设立方式设立。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江西金利城市矿产股份有限公司

英文全称：Jiangxi Jinli City Mining Co.,Ltd

第四条 公司住所： 江西奉新工业园区

邮政编码：330700

第五条 公司注册资本为人民币9193.6万元，每股为人民币1元，
折合股份 9193.6 万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理是公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信 创新 敬业 共赢。

第十二条 公司的经营范围（以工商行政管理部门登记为准）：铝制品、金属制品生产、加工、销售；研究、开发镁铝锌合金新材料；废旧金属回收；场地租赁业务；锂云母矿物制品……
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