公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-028

证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：金圆统一证券
江西金利城市矿产股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024 年 4 月 29 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9:00。

4.原股东大会网络投票起止时间：2024年5月5日15:00—2024年5月6日15:00。
原股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.原股东大会律师见证的相关安排：广东华商（南昌）律师事务所宋菁、郑耀宗律师。

6.公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（提
供网络投票）（公告编号：2024-021），因公司工作人员笔误，本次拟召开的股东大会实
际届次为 2023 年年度股东大会，公司已于 2024 年 5 月 6 日发布了相关更正公告进行更
正，详见《2023 年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（更正后）（公告编号：2024-029）。
二、 延期召开股东大会原因

本次股东大会原拟于 2024 年 5 月 6 日召开，但因公司未及时开通网络投票服务功
能，为保障投资者权益，现拟将原定召开日期延期至 2024 年 5 月 9 日，会议审议事项
不变。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024 年 4 月 29 日

公告编号：2024-028

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:30。

3.延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日
15:00。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.延期后股东大会律师见证的相关安排：广东华商（南昌）律师事务所宋菁、龚昕律师。

其他相关事项参照公司 2024 年 5 月 6 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通
知公告（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：（2024-030）。
四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、审议议案等事项均未变更。
江西金利城市矿产股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日

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