公告日期：2024-05-13

证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：金圆统一证券
江西金利城市矿产股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：解协威先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,793,347 股，占公司有表决权股份总数的 45.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人邹佳丽女士列席本次年度股东大会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》的议案。

1、议案内容：

公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流
量，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2、现场表决结果为：赞成 8 人，代表股份 44,712,447 股，占出席股东所持
表决权的 99.82%；无反对票；无弃权票。

网络投票表决结果为：赞成 2 人，代表股份 80,900 股，占出席股东所持表
决权的 0.18%；无反对票；无弃权票。

中小股东表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6,974,306 股，占出席中小股东
所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2、现场表决结果为：赞成 8 人，代表股份 44,712,447 股，占出席股东所持
表决权的 99.82%；无反对票；无弃权票。

网络投票表决结果为：赞成 2 人，代表股份 80,900 股，占出席股东所持表
决权的 0.18%；无反对票；无弃权票。

中小股东表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6,974,306 股，占出席中小股东
所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案。

1、议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2、现场表决结果为：赞成 8 人，代表股份 44,712,447 股，占出席股东所持
表决权的 99.82%；无反对票；无弃权票。

网络投票表决结果为：赞成 2 人，代表股份 80,900 股，占出席股东所持表
决权的 0.18%；无反对票；无弃权票。

中小股东表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6,974,306 股，占出席中小股东
所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容：

依据公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度财务决算报告》。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。