公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-043

证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：金圆统一证券
江西金利城市矿产股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件
或电话方式发出

5.会议主持人：翟因辉先生

6.会议列席人员：李华、张宇、邵红梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-043

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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