公告日期：2021-11-23

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券
你好现在（北京）科技股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2021 年 11 月 22 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

你好现在（北京）科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司行为，提高股东大会的议事效率，保证股东大会依法行
使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《你好现在（北京）
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规
则。

第二条 公司应该严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东大会，
保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第二章 股东大会的一般规定

第四条 股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十） 修改公司章程；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二） 审议批准本议事规则第五条规定的对外担保事项；
（十三） 审议批准本议事规则第六条规定的交易事项；
（十四） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30% 的事项；

(十五 )除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审
议并以临时公告的形式披露。

（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；
（十七） 审议股权激励计划；
(十八 )审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一） 公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计
净资产 50%以后提供的任何担保；

（二） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（三） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七） 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他需提交股东大会
审议的担保情形。

股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第六条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，须
经股东大会审议通过：

（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
据；

（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万
元；

（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一……
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