公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-029

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：山西证券

你好现在（北京）科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：崔晋铭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,031,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.11%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-029

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

增加一条 第一百七十四条 若公司申请股
票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。
其中，公司主动终止挂牌的，公
司或控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通

公告编号：2022-029

过提供回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制
终止挂牌的，公司或控股股东、
实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

因在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款即第一百七十四条，其他条款序号相应顺延，其他条款中涉及引用其他条款的序号亦相应顺延。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 40,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-029

你好现在（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

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