公告日期:2024-05-21
证券代码:832088 证券简称:鑫鑫农贷 主办券商:兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:金都饭店
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵平
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数400,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 10 人,列席 10 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《第三届董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会对三年工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于公司董事会(非职工代表董事)成员换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(三)审议通过《第三届监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会对三年工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(四)审议通过《关于公司监事会(非职工代表监事)成员换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(五)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年董事会工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(六)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会对 2023 年监事会工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(七)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份……
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