公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-136

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：银河证券
科伦塑业集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以电话和口头方
式发出

5.会议主持人：袁志奇

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-136

根据公司业务发展，为满足生产需要，需增加流动资金，现拟向中国光大银行股份有限公司邯郸分行申请银行贷款，贷款金额为人民币 1000 万元整，贷款期限一年。实际控制人、董事长袁志奇及其家属冯金娥以其信用为上述事项提供担保，具体内容以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事袁志奇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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