公告日期：2024-04-19

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：银河证券
科伦塑业集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：袁志奇

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督董事会运作，科伦塑业集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，公司总经理根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告（含财务报表）及其摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将科伦塑业集团股份有限公司《2023 年年度报告（含财务报表）及其摘要》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，科伦塑业集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，科伦塑业集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄延宾、于红新、吕笑寒对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意……
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