公告日期：2024-04-19

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：银河证券
科伦塑业集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电话和口头方式发出
5.会议主持人：刘新坡
6.召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理、规范监事会运作，科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份
有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告（含财务报表）及其摘要》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
1.议案内容：

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同……
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