公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-040

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：银河证券
科伦塑业集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 26 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：袁志奇

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举袁志奇先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-040

公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举出公司第
四届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》规定，选举袁志奇先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄延宾、于红新、吕笑寒对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会聘用袁志奇先生为公司总经理；聘用穆建章先生为公司副总经理；聘用董民强先生为公司副总经理；聘用冯建国先生为公司副总经理；聘用袁利勇先生为公司副总经理；聘用秦建新先生为公司财务总监；聘用牛淑刚先生为公司董事会秘书。聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄延宾、于红新、吕笑寒对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-040

科伦塑业集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。