公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-060

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：银河证券
科伦塑业集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以口头和电话方式
发出

5.会议主持人：袁志奇

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公告编号：2024-060

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与银河证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方解除持续督导协议并签署《持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商渤海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司与渤海证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由渤海证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《科伦塑业集团股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2024-060

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审
议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-060

三、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

科……
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