公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-062

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：银河证
券

科伦塑业集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁志奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数38,648,072 股，占公司有表决权股份总数的 43.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事吴志华、王永健、高献民、黄延宾、
于红新、吕笑寒因个人原因缺席；

公告编号：2024-062

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与银河证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方解除持续督导协议并签署《持续督导终止协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,648,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司与渤海证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由渤海证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,648,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-062

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《科伦塑业集团股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,648,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,648,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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