公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-004

证券代码：832094 证券简称：金昌蓝宇 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长梁殿清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数64,440,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了此次会议。

二、议案审议情况

公告编号：2022-004

（一）审议通过《公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订<解除持续督

导服务协议书> 》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》，公告编号为 2022-001。2.议案表决结果：

同意股数 64,440,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司关于解除与申万宏源证券承销保荐有限责任公司持续督导

协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》，公告编号为 2022-001。2.议案表决结果：

同意股数 64,440,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司拟与江海证券有限公司签订〈持续督导协议书〉》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》，公告编号为 2022-001。2.议案表决结果：

公告编号：2022-004

同意股数 64,440,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》，公告编号为 2022-001。2.议案表决结果：

同意股数 64,440,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。