公告日期：2022-05-19

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司
章 程

(修订版）

二○二二年五月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东名册 ...... 7
第五章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第六章 董事 ...... ......20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 22
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第八章 监事会 ...... 26
第一节 监事 ......26
第二节 监事会 ...... 27
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28
第一节 财务会计制度 ...... 28
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 29
第十章 信息披露 ...... 30
第十一章 通知 ...... 30
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31

第二节 解散和清算 ...... 31
第十三章 修改章程 ...... 33
第十四章 争议及解决 ......33
第十五章 附则 ...... 33

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于 2014 年由原有限责任公司整体
变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份公司发起人。

公司在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：210131000004414。

第三条公司注册名称：沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司 以下简称：“公司”。公司性质：股份有限公司。

第四条 公司住所为沈阳经济技术开发区开发北二十六号路 4 号， 邮政编码：
110141

第五条 公司注册资本为人民币 80,000,000 元，股东在约定的出资时间之前缴付
出资。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：在 符合环保条件 ，兼顾社会效益的前提下，勇于技术创新，以赢利为目的，并尽可能使股东利益最大化；从事行业定位于高新技术新材料领域，产品细分市场定位于高起点开发生产高附加值产品，在追求高增长速率的同时，满足国家国防、经济发展尖端技术产品需要，争创国内行业之最、世界一流的国际现代化企业。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：复合材料、金属材料、电工合金材料、耐磨材料、耐热材料、耐腐蚀材料及其制品的研制、开发、生产与销售；相关技术咨询与技术转让；有色金属、机电产品的生产与销售；经营进出口业务。（以上经营范围中，法律法规禁止的，不得经营，应该审批的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

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