公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-025

证券代码：832094 证券简称：金昌蓝宇 主办券商：江海证券

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以专人传递方式发
出

5.会议主持人：会议由公司工会主席梁洪娟女士主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案；

1.议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举王刚担任公司第四届监事会
职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同
组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。王刚符合《公司法》、《公
司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

公告编号：2023-025

详见全国股份转让系统官网披露的公司《沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司监事换届公告》，公告编号为 2023-024。
2.议案表决结果

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会职工代表签字确认的公司《2023 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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