公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-027

证券代码：832094 证券简称：金昌蓝宇 主办券商：江海证券
沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以专人传递方式发
出

5.会议主持人：会议由梁殿清董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案

公告编号：2023-027

1.议案内容：

由董事会董事成员推荐，选举梁殿清担任公司第四届董事会董事长职务，负
责公司全面战略管理工作。任期三年，2023 年 10 月 18 日至 2026 年 10 月 17 日。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

由董事长提名，聘任苗晓丹担任公司总经理职务，负责公司市场营销及公司
日常经营管理全面工作。任期三年，2023 年 10 月 18 日至 2026 年 10 月 17 日。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

由董事长提名，聘任魏宇担任公司董事会秘书职务，负责公司董事会日常事务、资本管理、投资者关系管理、公共关系管理等工作。任期三年，2023 年 10
月 18 日至 2026 年 10 月 17 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-027

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

由总经理提名，聘任魏宇为公司财务总监职务，即公司财务负责人，负责公
司资产财务管理、金融管理等工作。任期三年，2023 年 10 月 18 日至 2026 年 10
月 17 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

由总经理提名，聘任公司高级管理人员如下：

聘任肖春林为公司副总经理职务，负责公司技术、研发、质保体系等工作。
任期三年，2023 年 10 月 18 日至 2026 年 10 月 17 日。

聘任蔡忠为公司副总经理职务，负责公司生产运营、安保体系等工作。任期
三年，2023 年 10 月 18 日至 2026 年 10 月 17 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：……
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