公告日期：2024-04-18

证券代码：832094 证券简称：金昌蓝宇 主办券商：江海证券
沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 8：30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832094 金昌蓝宇 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁卓政律师事务所顾雪微、魏派律师。
（七）会议地点

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001；公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-003；公司《2023年年度报告摘要》，公告编号为 2024-004。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001；公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-005 。（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001；《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-006。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证……
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