公告日期：2022-04-26

证券代码：832095 证券简称：爱芯环保 主办券商：兴业证券
爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度大会预期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日下午三点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832095 爱芯环保 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所的律师
（七）会议地点

厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 爱芯环保公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体详见公司 2022 年 4 月 26 日发布于全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的公告《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2021年年度权益分派预案公告》（2022-013）。
（七）审议《关于公司利用暂时闲置资金购买短期理财产品的议案》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号为：2022-008）。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-009）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体详见公司 2022 年 4 月 26 日发布于全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的公告《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2022-010）。
（十）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（公告编号为：2……
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