公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-015

证券代码：832095 证券简称：爱芯环保 主办券商：兴业证券
爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高岚菲
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司已编制了《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公告编号：2023-013。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于本届监事会任期将于2023年9月13日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名夏鹏先生、古大鹏先生、张祖添先生为爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届监事会监事，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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