公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-024

证券代码：832095 证券简称：爱芯环保 主办券商：兴业证券
爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钟喜生
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司工商注册地址变更同时修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了满足公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，加强协同效应，改善经营管理，公司注册地址由“厦门火炬高新区创业园伟业楼 S204”变更为

公告编号：2023-024

“厦门火炬高新区同安孵化基地二期集成路 1633 号之 6 号楼 202A”同时修改公
司章程第一章第五条的公司住所，授权公司董事会办理后续工商、税务、银行等相关登记变更事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司续聘2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环科技（厦门）股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

三、备查文件目录

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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