公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：832095 证券简称：爱芯环保 主办券商：兴业证券
爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度大会预期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832095 爱芯环保 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所的律师
（七）会议地点

厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-010

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营、现金流状况和未来发展预期，公司拟定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司关于预计 2024年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号为：2024-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署……
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