公告日期：2023-04-26

证券代码：832100 证券简称：泰利思诺 主办券商：华龙证券
北京泰利思诺信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 9：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832100 泰利思诺 2023 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师。
（七）会议地点

北京泰利思诺信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）
及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务进行了审计,并出具了编号为众环审字（2023）0204219号标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-009）。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司与吴丹彤的日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴丹彤、李东荣。（九）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项
审核报告的议案》

详见公司2023年4月26日在全国中……
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