公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-019

证券代码：832100 证券简称：泰利思诺 主办券商：华龙证券
北京泰利思诺信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴丹彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1、议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向北京银行酒仙桥支行申请总金额不超过人民币壹仟万元（含壹仟万元）的授信额度，用于补充流动资金，期限壹年。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请办理相关业务。并提请股东大会授权总经理或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
2、议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京泰利思诺信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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