公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-022

证券代码：832100 证券简称：泰利思诺 主办券商：华龙证券
北京泰利思诺信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴丹彤女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1、议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
10,344,305.72 元，母公司未分配利润为 10,359,486.83 元,母公司资本公积金为 48,205.60 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，董事会拟定的 2024年半年度的利润分配方案如下：

以本次权益分派的股权登记日股本总数为基数，以 2024 年 6 月 30 日的未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），共计派发 4,999,680
元，剩余未分配利润结转下期，留待以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股
息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）
执行。
2、议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

详见公司2024年 8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的公告》 (公告编号为 2024-021)。
2、议案表决结果：

公告编号：2024-022

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京泰利思诺信息技术股份有限公司
董事会
……
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