公告日期：2024-09-18

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份 ......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集......11

第四节股东大会的提案与通知......12

第五节股东大会的召开......14

第六节股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......20

第一节董事......21

第二节董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节监事......30

第二节监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节财务会计制度 ......32

第二节内部审计......33

第三节会计师事务所的聘任......33
第九章 通知 ......34
第十章 投资者关系管理......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节合并、分立、增资和减资......35

第二节解散和清算......36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为适应建立现代化企业制度的需要，规范本公司的组织行为，保护
公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京泰利思诺信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他有关规定由北京泰利思诺信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京泰利思诺信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：北京市朝阳区利泽中一路 1 号办公 A1001

第五条 公司注册资本为人民币 2,016 万元。公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨和主要任务：发展经济，搞活市场，促进公司的
经济效益。通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税收，为股东奉献投资效益。

第十二条 公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服
务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司设立……
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