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发表于 2020-03-16 17:06:29 股吧网页版
浩亚股份:第二届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-16



公告编号:2020-002

证券代码:832101 证券简称:浩亚股份 主办券商:中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式(受新型冠状病毒疫情影响,导致董事会不能到达现场)

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长陈洪先生

6.会议列席人员:全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要,公司预计 2020

公告编号:2020-002

年度将发生日常性关联交易总金额不超过 8,000 万元,公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保(包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式),公司在预计的金额范围内,根据业务开展的需要,与上述关联方签署相关协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(2020-003)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事陈洪和廖璐对该议案需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2020 年向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容:

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要,公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 8,000 万元的综合授信额度,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于2020 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》(2020-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

为提高公司资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置资金进行理财投资。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号:2020-002

平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2020-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

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