公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-003
证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品

为公司借款提 80,000,000 50,000,000 根据业务实际发展需
其他 供担保 求，预计 2020 年度授
信申请可能增加。

合计 - 80,000,000 50,000,000 -

（二） 基本情况

序号 关联方 关联关系 交易内容

1 陈洪 公司控股股东、实际控制人 为公司向银行等金融机构
融资借款提供关联担保

2 廖璐 公司控股股东、实际控制人 （包括但不限于财产抵

押、股权质押等担保方式）

公告编号：2020-003
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 16 日公司召开第二届董事会十一次会议审议通过了《关于公司 2020
年度日常性关联交易预计的议案》，因关联董事陈洪和廖璐对该议案需回避表决，由其他无关联 3 名董事进行投票表决，该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易按照双方协商确定，陈洪、廖璐为公司控股股东、实际控制人，无偿为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营发展需要，2020 年公司预计向银行等金融机构融资不超过 8,000 万元，
公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本议案所述预计日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。
六、 备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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