公告日期：2020-05-25

上海浩亚机电股份有限公司

章程

2020 年 4 月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 6

第三节 股东大会的召集 ...... 8

第四节 股东大会提案与通知 ...... 9

第五节 股东大会的召开 ...... 10

第六节 股东大会的表决和决议 ......11
第五章 董事会......14

第一节 董事 ...... 14

第二节 董事会 ...... 16
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 19
第七章 监事会......20

第一节 监事 ...... 20

第二节 监事会 ...... 21
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 22

第一节 财务会计制度 ...... 22

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 23
第九章 通知和公告 ...... 24
第十章投资者关系管理 ...... 24

第一节 概述 ...... 24

第二节投资者关系管理的内容和方式...... 25
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资...... 26

第二节 解散和清算 ...... 27
第十二章 修改章程 ...... 28
第十三章 附则......28

第一章 总 则

第一条 为维护上海浩亚机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立的方式成立的股份有限公司。
第三条 公司名称：上海浩亚机电股份有限公司。

第四条 公司住所：青浦区华纺路 99 弄 99 号第五幢 8 层 B 区 888 室。

第五条 公司注册资本为人民币：6400 万元。

第六条 公司经营期限为：2003 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；也可以向公司注册地仲裁机构申请仲裁或者向公司注册地人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司以“高效、创新、可持续发展”为理念，以现代机电设备集成研发、销售为核心，经过长期的市场研究和机电行业经验，构建创新、高效、适应现代发展的机电销售体系及现代化运营模式，努力为我国机电行业、自动化输送业带来新的契机。
第十二条 公司经营范围：机电设备集成研发销售，电子产品，电讯器材、仪器仪表、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、金属材料、电力设备、通讯设备销售，环保、电力设备的研究，环保、电力设备、机电设备专业技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、机电设备安装，从事货物及技术的进出口业务，以下经营范围限分支经营：普通机械加工。[依法徐经批准的项目，经相关部门批准后……
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