公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-029
证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券
上海浩亚机电股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈洪先生
6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司变更名称及经营范围并修订〈公司章程〉》议案1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于近日完成工商行政部门登记并取得最新营业执照。

公告编号：2020-029
具体内容详见2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司变更名称及经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》;
2. 最新《营业执照》

上海浩亚机电股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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