公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-044
证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券
上海浩亚智能科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-044

公司在任董事、监事均到场参加会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于追认向控股孙公司上海嘉乾建设工程有限公司增资》议案；

1、议案内容：议案的详细内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资暨增加控股孙公司注册资本的公告》（公告编号：2020-042）。

2、议案表决结果：同意股数 48,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。
三、备查文件目录

上海浩亚智能科技股份有限公司《2020 年第三次临时股东大会决议》

上海浩亚智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日

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