公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-012

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李孟蕊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签订冷库租赁合同暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司全资子公司廊坊嘉泽物流有限公司（以下简称“嘉泽物流”）拟与关联方廊坊海泽田农业开发有限公司（以下简称“海泽田”）签订附生效条件的《冷库租赁合同》，海泽田拟将位于河北省廊坊永清县曹家务乡孙家务村北的冷库

公告编号：2022-012

16，358 平方米出租给嘉泽物流使用。根据市场定价原则，租金定为人民币 1.34
元/天/平方米，租赁期限为 1 年, 交易金额共计 8,000,697.80 元，本次交易自
河北星驿智慧物流股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 17 日

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